做数字货币交易被抓怎么判？ 什么构成犯罪？

买卖BTC和usdt是否违法？ 比特币、泰达等虚拟数字货币交易诈骗罪、洗钱罪、隐匿犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪罪如何判刑？ 多少年？

本文分为两部分：

1：买卖或帮助他人买卖数字货币的犯罪风险及定罪量刑标准。

二：如何化解数字货币交易犯罪风险

张宏强律师总结了个人办案经验。 禁止任何形式的转载、抄袭、抄袭，违者必究。

摘要：买卖比特币BTC、Tether USDT、ETH等虚拟数字货币是否构成协助信息网络犯罪罪？ 是否构成隐瞒犯罪所得罪？ 是洗钱吗？ 是否构成非法经营罪？ 是否构成诈骗与开设赌场的共同犯罪？ 什么罪？ 如何定罪？ 多少年？ 公安民警能否查出数字货币交易账户和电脑IP地址？ 数字货币变现交易的法律风险能否被追踪？ 做数字货币被抓如何争取清白从轻处罚？ 剥头皮或帮助他人交易数字货币是否构成犯罪？ 被抓到要判多少年？ Usdt搬砖套利违法吗？

文本：

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

不少“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名性强的优势，在灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币监管。 OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户不进行kyc实名认证，甚至招收“头号”注册账户。 他们通过TOR和场外现金交易，为上游犯罪的非法所得提供掩饰和洗白的渠道，一味地赚快钱，却忽视了犯罪风险。

在办案过程中，我发现很多从事数字货币业务的人对数字货币存在误解。 交易数字货币并不意味着司法机关完全无法追查犯罪嫌疑人。 在数字货币的存储、使用、交易和变现过程中，可以通过网络监管找到相应的踪迹信息。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 只有遵守规则，养成良好的操作习惯，才能增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，才能长久走下去。 否则，等候在前面的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人并不了解这类犯罪，也不了解如何获得最轻的刑罚。 下面我就来谈谈数字货币犯罪的定罪量刑标准，以及如何才能赢得清白和轻刑。

第一部分：买卖数字货币的犯罪风险及定罪量刑标准

1.买卖比特币BTC、Tether USDT、ETH等虚拟数字货币的风险。

问题一：买卖虚拟数字货币是否违法？

答：比特币btc、Tether usdt、以太坊等虚拟数字货币不是货币。 它们是一种虚拟商品，不能作为市场上的货币使用。 但是，作为商品，它们是可以被公民购买和持有的。 买卖虚拟数字货币并不违法。

问题二：数字货币场外交易有哪些形式？

答：在实践中，场外交易的形式多种多样，包括机构自营的信息中介平台、机构自营并获得许可的信息中介联盟、个人主导的微信群、QQ群等。微型团队。 商业模式可以分为两类：B2C和C2C。

问题三：数字货币交易涉及哪些法律风险？

答：主要有两个风险：

1、账户被冻结的风险。

做虚拟货币生意的人都知道，网上下单最怕收黑钱。 一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓获，收到黑钱的账户可能会被警方冻结，甚至出售虚拟货币的商户也可能被逮捕。 拘留甚至逮捕，无论是什么交易平台，只要涉及场外交易或场外交易，都有被冻卡的风险。 对于大多数场外交易者来说，他们应该充分意识到场外交易的风险，更不用说低价交易未知货币了。 在冻结账户的情况下，只要虚拟货币销售者与作案的犯罪分子没有相互串通，只是单纯卖币，就不会承担刑事责任。 卖家需要提供交易记录和银行对账单，向公安机关说明情况。 注意一种情况，就是警方可能会将赃款作为赃款追回并返还给受害人，而我们的虚拟货币已经交给了不法分子。 这种情况下，卖家就很为难了。

2. 涉及刑事犯罪的法律风险。

在虚拟货币交易中，如果买方将购买虚拟货币的资金作为诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买方被抓，虚拟货币的卖方将被卷入其中。 如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、隐匿、隐瞒犯罪所得、上游犯罪的共同犯罪等名义对数字货币卖家进行拘留（包括诈骗、开设赌场）等量刑。 对于此类犯罪风险的化解，值得所有币圈人士关注。 例如，我们在烟台办理了20余名姓李的网络投资诈骗案。 诈骗团伙在localbitcoins网站上购买了所有诈骗的钱。 根据投资平台第三方支付的资金流向，比特币卖家因诈骗被捕。 最终，因为没有足够的证据证明比特币卖家知道买家资金被骗，比特币卖家被宣告无罪。 还有河南王某等人的网络诈骗案。 火币网的比特币卖家经调查后也被宣告无罪。

2.涉嫌数字货币交易犯罪的定罪量刑标准。

很多人来找我咨询，他们问我买卖数字货币怎么判刑，判多少年，这个真的没法回答，首先涉及数字货币交易的犯罪一般很难取证证据不定罪，如果被抓到，可能不会被判刑，其次，与数字货币交易相关的犯罪涉及多项罪名，最终量刑取决于罪名和涉案金额。

涉及数字货币交易的犯罪主要包括：洗钱罪、隐匿犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、共同开设赌场罪等。 具体量刑标准如下：

一、洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处百分之五以上五分之一以下罚金。洗钱金额的20%以上； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 情节严重的，处五年以上有期徒刑。

2.窝藏、隐瞒犯罪所得、犯罪所得罪的量刑标准：三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或者罚金； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

3.非法经营罪的量刑标准：自然人犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金一倍以上。不超过违法所得的五倍； 情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

4.协助信息网络犯罪活动罪的量刑标准：情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金。

第二部分：如何化解数字货币交易风险——争取清白，从轻处罚

要想防范和化解数字货币交易的犯罪风险，获得最轻的处罚，就必须掌握区块链、数字货币、网络支付、网络黑灰制作、电子取证等专业知识。 这对我们的律师来说是一个挑战。 提出了更高的专业要求。 部分犯罪嫌疑人已被拘留，需要律师为其辩护。 结果和律师谈了半天，律师也不懂或者一知半解，钱包地址，冷钱包，热钱包，私钥，公钥都不知道。不知道VPN、Tor、token controller、darknet等，找不到案件的辩护空间，导致部分案件的处理效果不尽如人意。 为打击网络犯罪，公安机关成立了专门的网络警察部门，专门负责调查取证。 如果我们的律师不加强研究学习，没有专业知识，把不专业的辩护当成职业，怎么能取得好的辩护效果呢？ 这就是我多次提到的专业化的原因，处理网络犯罪的律师必须具有专业知识和经验。 这就是为什么我一直提到专业化。

数字货币系统非常复杂。 没有互联网技术背景的办案人员即使在专业人员的指导下也很难理解系统的工作方式和运行原理。 很多律师不了解虚拟货币发行和交易的基本规律，无法掌握数字货币的原理。 追溯性体现在证据上，不了解数字货币交易的伪匿名性以及如何增强交易的匿名性，未能敏锐洞察这种新型犯罪的共性和差异性，从而陷入办案被动、滞后。

处理比特币BTC、Tether USDT等虚拟货币犯罪的律师，首先要明确利用虚拟货币犯罪的主要手段，了解数字货币的关键技术、发行和计算框架、流通环境、数字货币的特点等。主要交易网站。 熟练掌握相关电子取证和质证技能。 此外，我们还需要掌握数字货币犯罪案件的特殊程序要求。 数字货币犯罪案件的立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判等环节涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖权、立案条件和标准、证据等。 由于相关程序规定不完善，办案人员经验不足，程序违法时有发生，甚至有的好不容易取得的证据，也因严重程序违法而被认定为违法。 排除证据。 只有掌握了这些基本知识，才能找到清白轻罪斗争中必要的策略和方法。

1. 化解数字货币交易风险的方法和策略。

(1) 从证据中解散。

由于该类犯罪主要在网络的虚拟空间中进行，证据的收集多以电子证据为主，这与其他网络犯罪所表现的电子证据具有一定的共性，即具有可破坏性、易破坏性等特点。被篡改。 而且，由于在虚拟空间中作案很难留下足够的痕迹和线索，加之网络犯罪行业的从业人员普遍具备一定的反侦察能力，所以在网络上留下的痕迹和证据很多都是假的，比如如使用Tor或挂机等通过梯子发起交易，在火币等交易网站注册虚假账户，直接使用U盘等移动存储，进行异地数字货币等，需要从虚假痕迹中找到定罪以现金支付方式进行交易。 证据很难。

网络犯罪分子的从业者对互联网和计算机的掌握比普通人要好得多，他们对电子证据的销毁和删除也会更加彻底，而且大多涉及原始电子数据。 此外，网络犯罪分子的从业者一般在被抓获后抄泰达币违法吗，往往会出现抗拒和拒绝说出真相的情况，这使得很多情况下很难形成数字货币交易、交易网络、资金流动的证据链。 此外，很难将在线证据与离线证据联系起来。 形成完整的证据链，很容易导致事实不清、证据不足，最终定罪无果。

在数字货币网络犯罪案件中，证据通常围绕资金流动和网络痕迹展开。 我们律师要做的是从资金流向和网络痕迹的证据入手，充分利用数字货币用户的匿名性和智能合约的“内部交易”。 电子证据的隐蔽性，电子证据具有易篡改和破坏性的特点，通过对证据的审查，可以发现证据中存在的问题，是否形成证据闭环，从而控告犯罪。 通过切断数字货币交易网络、交易行为、资金流向与被告之间的对应或关联关系，就有可能赢得不被逮捕、不被起诉、无罪的可能性。 在毕、王、杨等人的网络犯罪案件中，正是因为切断了资金流动证据和痕迹证据，检察院才最终让他们无罪释放。

我们在办理此类案件时，要想从证据中化解刑事犯罪风险，首先要熟悉暗网中的区块链取证内容、取证流程、规范和取证方法，掌握此类取证的证据体系。个案。

1、检查区块链取证内容是否完整。 如果证据收集不完整，就可能无法形成指控犯罪的证据闭环，可能存在证据破绽和漏洞，也容易找到辩护的突破口。 我们需要审查证据的收集是否包括以下几个方面：

●账户地址/钱包地址；

●区块链客户端；

● 交易信息；

●智能合约地址；

● 用户调用智能合约的情况。

2. 检查区块链取证证据是否与证据系统中的其他证据相互印证。 如果证据不能相互印证，就无法形成指控犯罪的证据闭环，就有可能获得无罪释放。 其他证据包括：

●火币网和OKEX平台检索到的账户注册信息、充值交易信息、提现交易信息和内部交易信息，

●被骗资金流转情况及银行卡交易记录及明细；

● 取款记录及凭证；

●通过提现地址对被告数字货币进行跟踪服务报告；

●通过电脑、手机、云端取证获取并分析的与钱包地址相关的用户信息，如邮箱名、微博账号、qq登录ip等；

●犯罪嫌疑人供述、从犯供述、家属或家属证言；

●微信、QQ、蝙蝠、纸飞机等海外聊天软件的聊天记录。

提取查获的电脑、手机、移动硬盘等硬盘中回收的电子数据和分析鉴定报告； 犯罪嫌疑人控制的数字货币地址和密钥，以及利用犯罪嫌疑人交易记录进行交易分析的人的虚拟地址。

● 有针对性的第三方交易平台、客户端、相关移动设备的电子数据，以及所使用资金流向的相关支付行为。

我总结的“双审策略”是从证据角度化解数字货币交易犯罪风险的有效途径。 这里我介绍一下“双审策略”。

1.资金流向证据审查：是否形成了指向犯罪嫌疑人的封闭证据链。

资金流向是破案的关键证据。 在很多情况下，犯罪嫌疑人是因为证据在变现过程中被抓捕的。 必须掌握数字货币变现的风险点和资金流动相关证据的审查思路和方法。 这是我们可以实现的。 撤案、不起诉或无罪的关键。

由于数字货币的匿名性和黑市从业者的反侦察能力，他们在资金转移过程中经常会使用他人的银行卡、支付宝账户、黑卡、地下钱庄、赌博网站或混币、暗网，而买卖银行卡已成为一条产业链，每一笔钱都难以形成指向犯罪嫌疑人的证据链。

陕西某毛某包庇、隐匿犯罪所得案，资金如何从三级收款账户转出，尾号为TH5Y的提款地址如何套现，均未明确。 警方在补充侦查报告中表示，很难查清。 事情太大查不出来，就草草了结了。

我去年在河南办过一个案子。 王某、李某为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务。 他们从银行卡购买大量黑卡提供给诈骗团伙，然后通过火币网把银行卡里的钱全部买走，为了躲避侦查，他们使用线下现金交易比特币，增加了匿名性. 他们使用黑卡账户进行资金转账和线下现金交易，无法确认幕后主犯身份。 我知道微信名字是xxx。 结案时，由于无法查明资金来源和幕后黑手身份，警方只是给出解释，称各部门还在继续调查中，一旦xxx的真实身份被查明确认后，他们将立即逮捕他。

还有，在我2017年处理的一个网络诈骗案中，他们从海外网站购买了客户所有的比特币存款。 涉案金额经公安机关认定为2000万余万元，但我们在答辩时发现，2000余万元的诈骗金额中有很大一部分无法形成资金链证据循环。 最终，检察院认定在公诉过程中将涉案金额变更为700余万元。 在我办理的网络犯罪案件中，金额减少最多的案件发生在浙江。 诈骗金额从一开始的1.9亿减少到1.2亿，足足减少了7000万左右。

我们的律师在处理网络犯罪案件时应重点审查：

（一）用于操作赃款的支付宝、网上银行等网络支付账户是否为犯罪嫌疑人持有、操作； 在很多情况下，赃款会流入支付宝、网上银行等多个网络支付账户。 在办案时，我们的律师应该重点审查是否有证据证明这些账户是犯罪嫌疑人所有或经营的。

我们需要注意的是IP轨迹匹配问题。 在许多情况下，会出现此问题。 本所律师需要注意的是，根据多个支付账户的IP地址轨迹匹配来认定某人为犯罪嫌疑人属于推定。 ，在租用虚拟专用服务器（VPS）和虚拟专用网络（VPN）的情况下，同一公共网络中的多台计算机的IP地址是相同的。 如果没有其他证据证实，就不可能形成资金流向的证据闭环。

例如，在王某案中，赃款被转入5个支付宝账户，随后全部流入网络赌博平台。 没有证据证明这5个支付宝账户是王某操作的，公安机关为什么要抓捕王某？ 原因是网安侦查总队对5个支付宝账号的登录IP地址轨迹进行分析，发现王某QQ号、邮箱、支付宝账号IP轨迹与5个支付宝账号在不同时间点重合，因此以证明案件的牵连。 5个支付宝账户的用户为王某。

(二)赃款流入的银行卡是否为犯罪嫌疑人所有或者持有。 赃款转移过程中要注意黑卡问题。 这要看黑卡是否为犯罪嫌疑人所持。 需要复核证据，看是否有扣押黑卡的证据。 还要注意收银员的举证问题。 、撤回人是否已被抓获，是否有证据证明撤回人与犯罪嫌疑人有关。 对于线下现金交易，还应注意审查与口头证据和证人证言的一致性程度。

2.审查数字货币账户与被告人之间的关联证据：是否形成了指向被告人的封闭证据链。

警方在破案时，首先根据黑钱的流向找出可疑的数字货币账户地址，然后想办法破解匿名，将其与嫌疑人的个人信息关联起来。 疑似数字货币地址一旦与犯罪嫌疑人发生关联，可能会被查处甚至被冻结、拘留。

我们的律师在办案的时候需要注意。 由于数字货币具有很强的匿名性，持有者信息是一串公钥和私钥，系统生成的不同账户和地址之间没有关联。 在这种特性下，用户的真实身份很难被追踪和验证。 虽然区块链网络中用户的行为是公开透明的，但确实可以利用大数据分析技术，通过这些交易行为推断出交易双方的真实身份，但这种推断方式具有很强的主观性. 容易找到防守空间。

我们还需要注意的一种情况是，在某些情况下，犯罪嫌疑人可能会使用混币器、联合币（共享发送）、暗钱包、隐身地址等混币，将交易中的输入输出地址分开，那就是分离输入地址和输出地址之间的关系旨在提高加密货币的隐私性和匿名性，从而更难追踪加密货币用于什么以及它属于谁。

在辩护的时候，在审查、质证证据的时候，一定要有专业的思维去审查数字货币账户与犯罪嫌疑人关联的证据。 从以下三个方面入手：

（一）钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）身份信息对应关系的证据链是否可以封堵。

(2)钱包地址与犯罪嫌疑人IP地址、设备MAC地址的对应关系是否可以封堵证据链。

（三）能否对比特币交易过程与犯罪嫌疑人的其他网络信息、网络痕迹形成对应或关联关系的证据链进行阻断。

这三个方面我已经说过很多次了，这里就不再赘述了。

(2)从性质和费用上进行分解。

买卖比特币、泰达等数字货币并不违法。 账户会被冻结甚至构成诈骗罪、洗钱罪、隐匿犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪的主要原因是明知买币的客户是骗子，明知客户买币的钱币是黑钱，他们仍然向他们出售数字货币，为他们提供洗钱和掩盖事实的渠道。

因此，要化解数字货币交易的犯罪风险，就需要将数字货币交易的本质回归到简单的“买卖”，简单地套利赚取差价，而不是为了诈骗和黑钱洗钱。钱 白色和蒙面的段落。

为断定诈骗罪、洗钱罪、隐匿犯罪所得罪、协助信息网络犯罪罪的性质，需要审查是否有充分的证据证明被告人明知购币人为诈骗罪，并且购买货币的人是骗子。 是黑钱。

在这种情况下，被告人和从犯一般不认识，可能只是网友，甚至不知道对方的真实姓名。 在网络犯罪中，犯罪者之间的交往手段多样化，接触主体虚拟化，共同行为模糊。 有时很难形成指向被告“知情”的证据链。 例如，在陕西某案中，被告通过“社会工程学图书馆机器人CCTV认证群”认识了想购买USDT的客户A。 经调查，无法查明A某的具体身份，最终无法确定被告人与诈骗分子合谋。 最终，法院认定检察院指控的诈骗罪无罪。 在李某等人诈骗案中，李某在QQ上搜索QQ群“电信洗白”和“专业洗白”，加入该群，并为群内客户“小蜻蜓”（化名）提供比特币洗钱渠道，最终，小蜻蜓的身份还没有查明。

随着互联网黑业从业者反侦察能力的提升，公安机关在取证时越来越难以找到“人对人”的证据链来证明“知识”。 在我处理的网络犯罪案件中，犯罪团伙使用的聊天软件主要有：bat聊天软件和台湾聊天软件whatsapp，而毛等人使用的聊天软件是SKYPE，还有纸飞机等，这些聊天软件软件端到端加密，服务器不留痕迹，直接ID登录，无需绑定任何身份信息，极其安全私密，信息查看后可销毁，双向提现，删除聊天信息，这些都是我们审查“人传人”和“明知故犯”的证据链中需要注意的。

在处理此类案件时，我们的律师必须具备专业的思维和方法，审查“知情”的证据，包括聊天记录、转账记录、通话记录等，看是否有足够的证据证明被告“明知”购买money 是黑钱，“明知”买币的客户是骗子，看“人传人”“明知”的证据链是否闭合。

此外，还要特别注意“推定知识”的情况。 什么是“推定知情”，是指司法机关根据一些证据推定卖币者知道客户购买的货币是黑钱。 在我遇到的案件中，办案机关推定“推定知情”主要发生在以下几种情况：

1、在被告与买家的聊天记录中，被告提到现在黑钱很多，要求买家进行kyc实名认证，但被告并没有进行实名认证最后是“硬币买家”。

2、被告在每次向交易银行卡账户转入资金前，通过小额转入转出的方式测试银行账户是否被冻结。

3、被告人明知在“某某平台”买卖usdt币的银行账户被公安机关和司法机关冻结，资金来源可能是犯罪所得，但仍责令员工将收到的款项全部及时划转至火宝账户。 在线购买usdt币，防止被冻结。

4.使用的账户被冻结后，更换账户继续与买家进行交易。

5、价格明显高于市场价。

在《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》中，对洗钱犯罪中“明知”的司法认定进行了详细规定。 《解释》列举了“明知”推定的六种具体情形，即：（一）明知他人从事犯罪活动，协助转换、转移财物的； （二）无正当理由，以不正当手段协助转换、转移财物的； （三）无正当理由，以明显低于市场价的价格收购房产的； （四）无正当理由协助财产转换、转让，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）无正当理由，协助他人将巨额现金分散存放于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁转移的； （六）协助近亲属或者其他密切关系人转换、转移与其职业或者财产状况明显不符的财产的。

“明知”本身就是一种推定，有悖于无犯罪嫌疑的刑法精神。 当我们在办案中遇到“推定知”的情况时，就要从整个案件的综合证据入手，运用专业的思维能力去证明。 争取理性。 今年办理的刘某网络诈骗案，全案涉案诈骗金额1.2亿元。 经过两次补充侦查抄泰达币违法吗，潍坊某县检察院最终采纳了我们的辩护意见，认定刘某“知情”的证据不充分。 某案未经起诉即被驳回。

只要没有充分证据证明被告人“明知”，被告人买卖数字货币的行为不构成诈骗罪、洗钱罪、隐匿非法所得罪、协助信息网络犯罪活动罪。

（3）从剧情和主从关系上解开。

1、从剧情上解决。对于交易量少、涉案金额少的案件，可以考虑自首、立功、坦白。

白、退赃、认罪认罚、先行缴纳罚款等，争取取保候审，检察院不起诉，法院免予刑事处罚，或者适用缓刑。 我们办理的沉阳张某、莱芜李某等案件，视情取保候审。

2.从主犯关系上解决。 争取认定为从犯，即使不能彻底追究刑事责任，一旦认定为从犯，量刑也会大大减轻。

由于司法侦查人员对这类犯罪产业链的分工比较陌生，有时可能无法准确判断被告人在某一环节所扮演的角色，因此会出现主从关系的情况。罪犯的认定标准不同，这就需要我们的律师根据专业的知识和思维进行辩护，一旦赢了共犯，就可以大大减轻刑期。

被告人是从犯的论点可以从三个方面来考察：

① 从被告人的身份和地位来看，是否属于决策层成员或团队运营的主要贡献者或实际控制人； 无论是管理、组织责任还是管理、组织责任是显而易见的等等。

②从被告的职责来看，仅接受老板之命，协助经营银行账户或数字货币账户，或协助出入金汇款、开发联系上下游客户等非核心业务的，应当努力在实践中被识别为附件。

③从被告的获利来看，是领取固定工资还是参与分红。

最后我再说一遍，此类案件的电子证据和口供问题是网络犯罪中的老生常谈问题。

1、虚拟货币犯罪最终罪名能否成立，很大程度上取决于电子证据的收集、分析、质证能力。 大部分证据以电子证据的形式呈现，专业性强，非受过专业训练的人难以辨别和鉴定，从目前的司法实践来看，如何认定电子证据的证明力，即什么是电子证据的证明力？ 它常常成为法庭辩论的焦点，也成为法官认定电子证据的棘手问题。 防守时要注意什么。 在办理此类案件时，我们需要掌握电子证据的质证技巧，从形式审查和实质审查两个方面入手，看能否找到电子证据。 这方面我已经说过很多次了，这里就不再赘述了。

2.关于口头证据问题。

在这种情况下，犯罪嫌疑人（被告人）自己的供述就显得尤为重要。 由于数字货币的去中心化和匿名性，电子证据容易被篡改和丢失，难以形成完整的证据链。 被告人陈述。

很多时候，犯罪嫌疑人会自以为技术高超，或者侦查人员不懂一些专业术语。 审讯时，他故意用区块链、数字货币、网络黑产等专业术语来混淆视听。 过关，所以经常会出现口供前后颠倒或者口供与同案犯不一致的情况。 每种情况如何处理，包括在与我们的律师会面时如何在不违法的前提下提供最明确的法律建议，这些都是考验。 这取决于我们律师的办案能力。

张宏强律师的经验总结，禁止一切形式的转载、抄袭、抄袭。