77亿数字货币传销案曝光：已发展会员71万，501级； 6涉案

77亿数字货币传销案曝光：发展会员71万，等级501

近日，据中国裁判文书网消息，江苏省盐城市中级人民法院对WoToken数字货币传销案涉案金额77亿元作出二审刑事裁定，裁定驳回上诉，维持原判。判断。

江苏省盐城市中级人民法院对本案的二审判决

7月22日，江苏省盐城市滨海县人民法院作出一审判决：高玉东、李奇兵、王晓英、田永波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑。分别判处8年、6个月、7年、7年有期徒刑。 、2年6个月，并处200万元、150万元、150万元、100万元罚款。 李国民犯包庇、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金人民币10万元。 被告人唐小华犯包庇罪，判处有期徒刑6个月，缓刑1年。 查获的赃款4.25亿元及赃款被没收上缴国库。 追缴高玉东、李奇兵、王晓英、田永波的违法所得和利益，上缴国库。

组织和领导传销活动

根据原判，2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳市前海博宝科技有限公司，从事虚拟数字货币交易所维护业务。

2018年，李启兵、王小英等人在PIUSTOKEN手机APP网络传销平台从事非法传销活动，因认为该平台技术不成熟而离职。 与具有类似功能的APP平台合作，从事网络传销犯罪活动。 因此，2018年7月和2018年8月，李奇兵找到高玉东，将王晓英、刘良亭（在逃）介绍给高玉东。 四人约定共同开发一个具有网络营销功能的APP平台，高玉东负责平台研发，李启兵、王小英等人负责平台推广。

高玉东利用公司技术，聘请技术人员泰达币被骗追回案例，开发了网络营销平台，名为WoToken手机APP。 主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资支付、操纵平台的WOR货币分配。 妻子田永波协助数字货币托管、数字货币兑换、员工工资发放等工作。 李起兵、王小英等人主要负责宣传、培训等工作。

2018年7月至2019年10月8日，平台共有注册会员和用户71万，层级关系501层。 经区块链确认，实际吸纳的数字货币：2.86亿美元（USDT）、4.6万枚BTC（比特币）、203.92万枚ETH（以太坊）、29.26万枚LTC（莱特币）、5.69万枚BCH（比特币现金）、EOS（基于以太坊的代币） 6,841,800。 截至案发时，WoToken平台实际吸纳的数字货币被传销参与者实际提走：1.03亿USDT、1.47万枚BTC、400.71万枚ETH、8.69万枚LTC、1.23万枚BCH、2.48万枚EOS。 2019年10月8日事发当天，实际吸纳的数字货币价值约为77.07亿元。

高玉东、田永波在管理WoToken平台数字货币时泰达币被骗追回案例，非法获利约1617万元人民币和158万美元； 李起兵通过提币非法获利约2338.9万元； 236万元，并利用提取的现金非法获利购买了2套房产和1辆保时捷。

除上述组织、领导传销罪外，根据一审法院的判决，2019年10月30日下午，李国民知悉李奇兵的两部手机中存有取得的数字货币ETH。通过作案，他还是帮助了被告人李起兵。 转移并隐藏 ETH49752.3737。 经滨海县物价局价格鉴定中心鉴定，2019年10月30日ETH价格为12990779元/枚，总价值约6463.22万元。

2019年10月8日，唐小华知道王小英从事组织领导传销犯罪活动，公安机关正在WoToken平台抓捕相关人员，所以他仍然为王小英提供了藏身之处，直到王小英小英被捕。

二审维持原判

一审宣判后，高玉东、李奇兵、王晓英、田永波不服判决提起上诉，均认为自己在犯罪中的作用较小。 江苏省盐城市中级人民法院受理此案后，依法组成合议庭。 经查阅案卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，法院认为本案事实清楚，决定不予开庭审理。 现在审判结束了。

盐城市中级人民法院认为，上诉人高玉东、李奇兵、王小英以提供虚拟数字货币增值服务为名，要求参与者通过付费获取资格，按一定顺序形成等级，并直接或间接以开发人员数量、投资金额、开发水平等作为回扣依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序. 其行为已构成组织、领导传销活动罪，情节严重。 李国民知道李起兵持有的数字货币是犯罪所得，但还是帮李起兵转移并藏了起来。 其行为已构成包庇、隐瞒犯罪所得罪，情节严重； 唐小华明知王小英是犯罪分子，仍为其提供了其行为，已构成包庇罪。

此外，法院认为，高玉东对传销活动起着发起、策划、操纵的作用，李起兵、王小英则起着发起、策划的作用，同时承担宣传、培训等职责。 角色是主犯。 田永波协助承担管理、协调等职责，对传销组织的扩张起到了关键作用。 故在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，应当减轻处罚。

值得一提的是，同样是在江苏省盐城市，李起兵、王小英等人曾供职的PIUSTOKEN手机APP网络传销平台也被立案涉网络传销，堪称“第一家”公安机关侦破的被剥削案件。” 区块链技术，以数字货币为交易媒介的大规模跨国网络传销犯罪。” 其平台名为“Plus Token”，涉及超过200万人，关系多达3000层，涉及的数字货币价值近500亿元。

据北京日报9月报道，2019年初，盐城公安局成立专案组对“Plus Token”平台进行调查。 27名重大犯罪嫌疑人被抓获归案，境内还逮捕了1名重大犯罪嫌疑人。 2020年3月，公安部在全国部署公安机关，对涉嫌传销的82名骨干人员全部抓捕归案。

据媒体报道，9月22日，江苏省盐城经济技术开发区人民法院对“Plus Token”网络传销诈骗集团陈某、丁某、彭某等16名被告人判处有期徒刑2年至2年。因组织、领导传销活动罪。 入狱 11 年。

澎湃新闻记者 叶迎和

【头条】亚泰房6.3亿元大型网络传销案15名头目被判刑

打着区块链的旗号，以投资亚泰方币可以获得高额利润为由，通过组织会议、培训、路演、建立微信群等方式进行虚假宣传，进行传销活动。 截至2018年6月11日，亚泰房平台会员账户总数超过41.3万个，共计108层楼，亚泰房会员年费总额超过6.3亿元。

【基本案例】

2017年12月，施某某拟成立亚泰房传销组织，委托深圳某科技公司开发搭建亚泰房互联网平台，邓某某负责风险防控和外部市场保护。 2018年1月至6月，在没有实际经营活动的情况下，该组织歪曲国家政策，编造投资项目，通过组织会议、培训、路演、建立微信群等方式进行虚假宣传。 同时，以发行亚泰方币的名义，要求参与者通过在线会员的推荐并缴纳200元以上的费用成为平台会员，并按照会员的先后顺序形成等级关系。加盟，以会员人数作为返利依据。 平台将直接推广奖励和分享收益设置为会员动态收益，将亚泰坊币币增值和锁仓收益设置为会员静态收益。 截至2018年6月11日，亚泰房平台会员账户总数超过41.3万个，共计108层楼，亚泰房会员年费总额超过6.3亿元。

期间，史某某通过组织会议、培训等方式向亚泰房会员推广“马连天下”传销平台。截至案发，史某某在“马连天下”平台拥有124个线下关卡和会员账号。 26.5万多件被转移到“马莲天下”平台，总价值超过1.8亿元。

【处理结果】

2018年10月20日，市公安机关以组织、领导传销活动罪将施某等人移送盐城经济技术开发区检察院审查起诉。 2019年2月21日，盐城经济技术开发区检察院以组织、领导传销活动罪对石某某、深圳市某某科技有限公司等15名被告人提起公诉。 2019年11月8日，盐城经济技术开发区法院作出一审判决，以组织领导罪判处史某某等15人有期徒刑2年至6年10个月不等。传销活动，并处以罚款； 某科技公司被罚款30万元； 对该组织查获、冻结的违法所得3.5余亿元予以没收上缴国库。 宣判后，史某某等11名被告人向市中级人民法院提起上诉，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

【典型含义】

明确参与者的行为特征，依法履行猎捕功能。

本案中，苏某某等人以“无决策权、任职时间短、无正式任命”为由，试图淡化自己在组织中的作用，从而获得从轻处罚。 检察院根据他们的参与情况、主观认识和作用，认定他们在组织、策划、安排、协调传销活动扩大方面发挥了重要作用，为传销组织的发展做出了贡献。 据此，依法决定逮捕苏某某等人。

充分发挥检察院主导责任，加大追赃追赃力度。

检察机关树立打击犯罪与追赃并重的理念，最大限度追缴违法犯罪所得。 对此，公安机关在早期介入、审查起诉等方面，及时引导公安机关收集、固定“马脸天下”传销组织资金流向和使用证据，对及时全面审计，防止因资金流向和用途不明造成舞弊。 影响办案质量和效率。 同时，我们注重合作与配合。 针对网络传销涉案财物分布广泛、财物数额大的特点，我们与公安机关、法院探讨成立涉财强制措施执行小组，定期召开联席会议，制定工作方案，追回涉案款物共计3.5%。 1亿元以上，认真落实追赃复损工作。

坚持攻防结合，构建风险防范机制。

网络传销严重危害经济秩序和社会稳定。 既要严厉打击，又要注重长效治理机制建设。 在本案办理过程中，检察机关定期会同公安、法院、信访等部门召开联席会议，进行风险研判，并按照法治“三同时”要求制定应急预案。处理、舆论引导和社会控制。 同时，加强法律解读和教育指导，充分利用电视、报刊等媒体和“两微一端”，对网络传销犯罪典型案例进行广泛深入的普法宣传。引导群众理性投资、依法诉求，增强防范意识和守法自觉。