报告：首例比特币交易平台诈骗案解读

（电子商务研究中心讯）近日，中国电子商务研究中心（100EC）发布了《2013-2014年中国电子商务法制报告》（报告下载： ）。

以下是《2013-2014年中国电子商务领域十大典型法律案例》解读比特币交易公安局备案，比特币交易平台诈骗首案，互联网金融风险加大。

【案例介绍】2013年10月22日，东阳乔某在网上搜索比特币交易平台GBL公司比特币交易公安局备案，通过第三方支付在该交易平台充值9万元买卖比特币。10月26日，乔某发现网上交易平台工作人员下线，部分正常交易程序无法执行，遂向东阳市公安局报案。

浙江省东阳市公安局立即展开调查，发现损失的远不止乔某。专案组民警经过艰苦努力，确定了GBL交易平台管理人员的身份，并及时进行了追捕，这在国内引起了比特币的第一次轰动。交易平台诈骗案破获。

【律师点评】中国电子商务研究中心高级特约研究员、浙江金道律师事务所律师张彦来认为，虚拟货币并不是一个新概念。Q币、网游币等早已为人们所熟知，但比特币的出现并不是一个新概念。让人们再次体会到虚拟货币的威力。与传统Q币相比，比特币最大的特点是没有统一的发行机构。比特币的产生完全依赖于计算机算法，任何人都可以参与比特币的发行。

这使得比特币的来源难以追溯，也正是因为这个特性，它才成为了真正的虚拟货币。比特币的匿名性、跨界性等互联网基因，让人们看到了一种可能在未来社会流通的新货币形态，因此比特币的追求和使用也在2013年持续上升。一些国外政府已经认识到“比特币”的法律地位。在我国，一些网店已经开始使用比特币进行交易，北京出现了接受“比特币”消费的餐厅，国内第一只“比特币”投资基金也在筹建中。雅安地震后，One Foundation 总共收到了 65 个比特币。捐赠，市场价约5万元。

问题当然会接踵而至，洗钱、诈骗、赌博等。本案是打着比特币交易旗号的典型诈骗案。作为我国第一起比特币诈骗案，公安机关也对比特币相关专业知识进行了深入学习和了解，最终破获此​​案。2013年12月5日，中国人民银行、工业和信息化部等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，首先明确比特币不具备法定货币地位，同时要求金融机构和支付机构不得使用比特币作为产品或服务定价。央行认为，比特币交易存在三大风险：较高的投机风险；更高的洗钱风险以及被犯罪分子或组织利用的风险。未来，比特币的前景仍不明朗，尤其是主权国家对货币持审慎保守态度，涉及金融秩序和国家安全，公众也应提高足够的风险意识。（编辑：回到单词）